麒麟警方“十月三十日”大案追踪

发布日期:2019-03-19 10:36:05文章来源:曲靖日报

六千多万元是怎么被骗的 

——麒麟警方“十月三十日”大案追踪 

张义诚  李志玲文/图 

2019年3月11日,随着麒麟警方对人艾小明、李小涛、刘小峰、赵小虎、李小明等12名犯罪嫌疑人依法作出移送人民检察院起诉开始,4名外地人流窜到曲靖假借国内知名企业加盟公司之名、将自己包装成金融界成功人士,开设公司,招聘曲靖本地5男3女低学历无业人员为“马仔”,以蝇头小利非法吸收群众6000万巨额存款供自己无度挥霍、导致300余群众3000余万血本无归的2018年“10·30”大案开始明晰于世。

■6千万巨案:95%以上受害群众是中老年人

2018年10月19日,曲靖市公安局麒麟分局经济犯罪侦查大队陆续接到群众报案称,云南某喜经济信息咨询有限公司曲靖分公司以高利息回报为诱饵,不断的向他们吸收资金,少则几万,多则几十万甚至上百万。

越来越多的报警群众引起了警方的高度重视。警方抽调警力专门负责接待报警群众,统计他们的“受害损失”。同时对群众举报的这家公司进行调查取证。

仅两天的时间,警方调查查明:群众所指的这家云南某喜经济信息咨询有限公司曲靖分公司不具金融资金吸纳和放贷资质,其未经金融部门批准也未经市场监督管理部门批准,即以高额利息为诱,非法吸收公众存款,总计吸纳资金高达6000余万元,且该公司主要负责人卷款逃匿,群众投资资金3000余万元无法退还。受害人高达数百人,且95%以上的受害群众是中老年人,65%的是中老年妇女。

鉴于案件重大,社会影响极其恶劣。麒麟警方将案情逐级上报。2018年10月30日,曲靖市公安局,麒麟公安分局联合成立“10·30”专案组,抽调多警种精英全面开展专案侦查工作。

■艰难追缉:两天破案、追“逃”两月

专案组全力工作中发现,类同的案件在全国各地都有发生。而在广西南宁、柳州的相关案件的手法和曲靖的比较接近。通过与广西警方合作。麒麟警方很查到了线索。确认了在曲靖成立公司并非法吸收公众存款的艾小明等人的身份和他们的犯罪经历。同时,警方辗转千里,一个月内在5省7市查找犯罪嫌疑人的去向。

数十民警撒了出去,最终于2018年11月6日在河南洛阳将犯罪嫌疑人艾小明、李小涛、夏小婷抓获归案;于2018年11月8日在贵州遵义将犯罪嫌疑人韩小伟抓获归案;麒麟警方半月不到就将艾小明等主要犯罪嫌疑人悉数抓获。2018年12月1日犯罪嫌疑人赵小虎、李小明、徐小军、何小林、韩小俊、曹小娟、解小玮7人迫于警方的追缉压力主动到曲靖市公安局麒麟分局经侦大队投案自首。犯罪嫌疑人刘小锋于2018年12月5日主动到河南省洛阳市伊川县公安局城关派出所投案自首后被专案组带回。

至此,2018年“10·30”专案涉案的12名犯罪嫌疑人全部到案。但后期的调查取证、为群众挽回损失的工作仍然异常的艰难。

■蝇头小利就能拉下水

艾小明成立公司之初,并没有太多的人相信他们。但艾小明不急,他深谙钓鱼之道,不投饵不行。饵须投给“盲目且贪吃的鱼”。他明白自己干的是非法骗人的勾当,自己不能出面,要利用本地人“杀熟”。怎么让本地人死心的为自己干活。艾小明自有良策。他招聘人的原则是文化水平不高,能讲会说,有人脉,想发财,听自己的话;他经营的方式是,让人相信他们资金雄厚且是知名企业的加盟公司。因此,对外宣传他们系电视台上榜企业“某某同城一贷”的加盟公司,长期从事借贷中介业务,公司实力雄厚,拥有多辆豪车及企业。

公司成立之初,艾小明第一步拿出之前在外地卷到的巨款,从二手车市低价购买进数十辆临近报废的豪车,使用套牌照蒙人,把这些奔驰、宝马成排的放在公司的停车场,说是借款人抵押到公司的,同时制作虚假借款合同、以第三方个人房产、车辆、公司需资金为由、抵押担保制作借款合同。以让人相信公司实力;第二步是让手下的人招聘大量的临时人员,到公园、小区、老年人活动的广场四处散发宣传单,扩大知名度。第三步是让接到宣传单的老年人当天或者第二天到公司指定的地点参与活动,包括听讲座,领取鸡蛋、面条等礼品。第四步就是参观公司,介绍投贷项目。同时,领取礼品,听讲座的老年人必须年满60岁,艾小明瞄准老年群体大多认知低下,从生活艰难的岁月里过来,蝇头小利就能拉下水。

起初,由于宣传面小,下水的老人少,艾小明就让徐小军策划,制作宣传单,广泛宣传,在广场、车站等老年人聚集地方摆摊设点,以留电话免费领取鸡蛋面条等手段获取60岁以上老年人联系方式。然后主动联系老人,于2017年6月18日在曲靖知名婚庆喜庆宫大肆宴请前期宣传中领取到礼品的60岁以上老年人,十几辆豪车一字排开,砸金蛋、抽奖送电视机、冰箱、洗衣机等活动迷惑吸引老年人,当天即吸入现金480万元。65岁,曲靖市麒麟区老年艺术团成员任某某即在当天投资了2万元。65岁女老人胡某某,拿出退休金和积蓄,先后投资了50万元。就这样,一次又一次的宣传,一次又一次的活动,一个又一个老人为了领礼品,为了高利息而最终被拉下水。随着“下水”老人的增多,艾小明的公司不断招人换人,员工从几百人轮换并固定下来长期“拉单”的有80余名员工。又注册开起了四个分公司,将招聘进公司听话、业务精、年轻有闯劲的何小林、韩小俊、曹小娟、解小玮等多人“封”为分公司经理。

■下套拉项目借壳“吸金”

随着“下水”人的增加,艾小明公司的假牌“豪车”不少已过了报废期,为了不引起公司员工、老年人的质疑,他又让员工四处拉项目,巧舌如簧的把陆良某某酒店、曲靖越州某某农牧科技发展有限公司、云南某某房地产置业有限公司等实有实存项目拉来,说可以投资。并利用这些项目应对群众咨询和质疑。但这些项目的法人往往只需投资几百万,他却要利用其“吸金”上千万。如其中一公司只需300万,艾小明的公司“吸金”1200多万后,该公司并没有拿到300万,只拿到了其中的几十万,案发后,这家公司也还在追要投资之中。

目前,麒麟警方依法对12名犯罪嫌疑移送起诉,等待他们的将是法律的严惩。

编辑:张译文