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来源:125教育网【中国高考网】时间:2017-10-02 13:54:24

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同日,何某梅招行0381账户向三川股份转入206.79万元,备注为“何某梅投资款”,该银行账户为冯小树夫妇实际控制账户。此外,经查询何某梅招行0381账户的资金流水,账户资金来自于冯小树夫妇实际控制的何某梅招商证券账户“第三方存管保证金转活期”。招商证券保证金账户来自于冯小树建设银行账户2007年11月28日转入85万元,冯小树夫妇所控制的彭某嫦招行8000账户2007年11月30日转入100万元,以及何某梅招商证券账户原有资金。综上,以何某梅名义买入“三川股份”的资金实质来源于冯小树夫妇。

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1. 彭某嫦缴纳深圳世方联注册资本的资金来自于冯小树夫妇。2006年12月14日、2007年5月9日,冯小树夫妇实际控制的彭某嫦招行8000账户分别向深圳世方联公司账户转入300万元、180万元。彭某嫦招行8000账户资金来源于湘财证券深圳深南大道证券营业部招商银行深圳分行768××××0001账户,为彭某嫦证券账户转出资金。经追查该证券账户资料,2006年7月5日至2007年5月9日期间,冯小树向该证券账户存入1,332,000元,何某玉存入852,000元,冯某益存入621,000元,彭某嫦存入150,000元,何某梅存入2,346,000元。以何某梅名义存入资金并非何某梅本人操作,且存入金额显著超越何某梅的收入水平。

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3、肖亚庆前往中粮集团调研并主持召开国有资本投资公司试点工作座谈会 同日,何某梅招行0381账户向三川股份转入206.79万元,备注为“何某梅投资款”,该银行账户为冯小树夫妇实际控制账户。此外,经查询何某梅招行0381账户的资金流水,账户资金来自于冯小树夫妇实际控制的何某梅招商证券账户“第三方存管保证金转活期”。招商证券保证金账户来自于冯小树建设银行账户2007年11月28日转入85万元,冯小树夫妇所控制的彭某嫦招行8000账户2007年11月30日转入100万元,以及何某梅招商证券账户原有资金。综上,以何某梅名义买入“三川股份”的资金实质来源于冯小树夫妇。
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